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　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第二十次会议于 2010 年 1 月 20 日在公司会议室召开。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邓勇杰召集并主持。经 与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选 举的议案》 ； 公司监事会同意提名郑恺靖先生和许伟刚先生为公司第二届监事会监事候选 人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人 提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。 上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。 （监事 候选人简历附后） 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二届监事会 监事津贴标准的议案》 ； 公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求， 经综合考虑，同意公司第二届监事津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月（税前） ， 发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。 特此公告！ 厦门合兴包装印刷股份有限公司 监 事 会

　　附件： 监事候选人简历： 郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任厦 门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经 理等职，2009 年起担任本公司法律事务高级专员。郑恺靖先生目前未持有本公司 股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 许伟刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大专学历。1996 年 至今任公司出纳、采购、网管等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监 事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义 合信包装有限公司监事。许伟刚先生目前未持有本公司股份，许伟刚先生与董事 候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系，除上述情况许伟刚先生与公司拟 聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联 关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 ，